Έχετε εγγραφεί με επιτυχία
Παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο που εστάλη στο

Η HSBC φέρεται να επέτρεψε συναλλαγές εκατομμυρίων από απάτη – Τι αποκαλύπτουν τα FinCEN Files

© AP Photo / Lee Jin-manΗ Τράπεζα HSBC
Η Τράπεζα HSBC - Sputnik Ελλάδα
Βρείτε μας
Νέα διαρροή απόρρητων κυβερνητικών εγγράφων των ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τράπεζες-κολοσσοί κάνουν «τα στραβά μάτια» σε κανονισμούς για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μεταφέρουν τεράστια ποσά σε εγκληματικές και τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με το BBC.

Η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Βρετανίας, επέτρεψε τη μετακίνηση εκατομμυρίων από απάτη τύπου Ponzi, ακόμα και μετά τις προειδοποιήσεις που δέχτηκε για την προέλευση των χρημάτων, σύμφωνα με το BBC που επικαλείται διαρροή εγγράφων του Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), μια υπηρεσία που λειτουργεί υπό το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για τον εντοπισμό και την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων.

Έλον Μασκ - Sputnik Ελλάδα
Ο κρατικοδίαιτος κύριος Έλον Μασκ

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η HSBC ενημερώθηκε ότι το WCM777 -χρηματική απάτη τύπου Ponzi που στηρίζεται σε «πυραμίδα» επενδυτών- ήταν επενδυτική απάτη τον Σεπτέμβριο του 2013 και η τράπεζα υποσχέθηκε να αναλάβει την υπόθεση, όμως οι εμπλεκόμενοι λογαριασμοί στο Χονγκ Κονγκ δεν είχαν κλείσει μέχρι τον Απρίλιο του 2014.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η HSBC υπέβαλε στη FinCEN μια σειρά από αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR), δείχνοντας τουλάχιστον 2.000 ύποπτες συναλλαγές αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων που κινούνται μέσω των λογαριασμών της στο Χονγκ Κονγκ.

Ακόμη, το βρετανικό μέσο επικαλούμενο μια ανάλυση ανέφερε πως η HSBC ενέκρινε ύποπτες συναλλαγές από και προς το Χονγκ Κονγκ, αξίας άνω των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 900 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα μεταξύ 2011 και 2017.

Σημαία της Βόρειας Κορέας.  - Sputnik Ελλάδα
Κόσμος
Αμερικανικές κατηγορίες σε Βορειοκορεάτες και Κινέζους υπηκόους για ξέπλυμα χρήματος

Τα SAR της HSBC απέτυχαν επίσης να προσδιορίσουν από πού προήλθαν τα χρήματα και ποιος ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των εν λόγω λογαριασμών.

Μέχρι να κλείσουν οι ύποπτοι λογαριασμοί HSBC στο Χονγκ Κονγκ ήταν ήδη σχεδόν άδειοι, σύμφωνα με την έκθεση.

Η BuzzFeed και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης με γνώση επί των FinCEN Files -πάνω από 2.500 έγγραφα- δήλωσαν ότι ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, διευκολύνθηκαν από μερικούς από τους μεγαλύτερους διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς του κόσμου, όπως η JP Morgan, η Barclays Bank, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ, η Deutsche Bank και η Standard Chartered.

Ο Guardian του Ηνωμένου Βασιλείου, μάλιστα, επεσήμανε πως στην απάτη εμπλέκονται και άτομα όπως ο Πολ Μάναφορτ, που συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2016, ενώ λίγο αργότερα καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για κατηγορίες οικονομικής απάτης.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν επίσης ότι η JP Morgan επέτρεψε μεταφορά άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω λογαριασμού στο Λονδίνο σε εταιρεία που ανήκει σε ένα άτομο στη λίστα με τους δέκα πιο «wanted» καταζητούμενους του FBI.

Επίσης, αναφέρεται πως η γερμανική Deutsche Bank, φέρεται να μετέφερε «μαύρο» χρήμα που «ξεπλύθηκε» για τρομοκράτες και εγκληματίες.

Ροή ειδήσεων
0
Πρόσφατα πρώταΠαλαιότερα πρώτα
loader
Για τη συμμετοχή στη συνομιλία,
συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
loader
Συνομιλίες
Заголовок открываемого материала
Internacional
InternationalEnglishΑγγλικάMundoEspañolΙσπανικά
Ευρώπη
DeutschlandDeutschΓερμανικάFranceFrançaisΓαλλικάΕλλάδαΕλληνικάΕλληνικάItaliaItalianoΙταλικάČeská republikaČeštinaΤσέχικαPolskaPolskiΠολωνικάСрбиjаСрпскиΣέρβικαLatvijaLatviešuΛετονικάLietuvaLietuviųΛιθουανικάMoldovaMoldoveneascăΜολδαβικάБеларусьБеларускiΛευκορωσικά
Νότιος Καύκασος
АҧсныАҧсышәалаΑμπχαζικάԱրմենիաՀայերենΑρμενικάAzərbaycanАzərbaycancaΑζερικάХуссар ИрыстонИронауΟσσετικάსაქართველოქართულიΓεωργιανά
Μέση Ανατολή
Sputnik عربيArabicΑραβικάTürkiyeTürkçeΤούρκικαSputnik ایرانPersianΦαρσίSputnik افغانستانDariΝταρί
Κεντρική Ασία
ҚазақстанҚазақ тіліΚαζακικάКыргызстанКыргызчаΚιργιζικάOʻzbekistonЎзбекчаΟυζμπεκικάТоҷикистонТоҷикӣΤατζικικά
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία
Việt NamTiếng ViệtΒιετναμέζικα日本日本語Ιαπωνικά俄罗斯卫星通讯社简化中文Κινέζικα (απλοπ.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Κινέζικα (παραδ.)
Νότια Αμερική
BrasilPortuguêsΠορτογαλικά