https://sputniknews.gr/20210203/europol-diethnis-speira-ypexairese-12-ekat-euro-apo-50-trapezes-ton-Ipa---11-syllipseis-stin-ellada-9559550.html
Εuropol: Διεθνής σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 τράπεζες των ΗΠΑ - 11 συλλήψεις στην Ελλάδα
Εuropol: Διεθνής σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 τράπεζες των ΗΠΑ - 11 συλλήψεις στην Ελλάδα
Κύκλωμα που υπεξαίρεσε 12 εκατομμύρια ευρώ από πενήντα αμερικανικές τράπεζες εξάρθρωσε η Europol. Μέλη της ήταν και Έλληνες. 03.02.2021, Sputnik Ελλάδα
2021-02-03T22:12+0200
2021-02-03T22:12+0200
2021-08-20T11:06+0300
οικονομία
υπεξαίρεση
τράπεζα
τράπεζες
ηπα
europol
εξάρθρωση
σπείρα
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews.gr/img/621/79/6217985_0:155:3072:1892_1920x0_80_0_0_3a344a7288db228d18be2c470eeaedf7.jpg
Διασυνοριακή επιχείρηση συντονισμένη από την Europol, την Ισπανική Αστυνομία και τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, οδήγησε στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος.Στη σχετική ανακοίνωση, τονίζεται πως στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες από την Αυστρία, τη Δανία και την Ελλάδα.Μετά από συντονισμένη δράση στις 6 Οκτωβρίου 2020, οι αρχές πραγματοποίησαν περισσότερες από 40 έρευνες σε σπίτια, συνέλαβαν 37 υπόπτους (2 στην Αυστρία, 11 στην Ελλάδα, 23 στην Ισπανία και 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο) και κατάσχεσαν 13 πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ ως αποτέλεσμα των ερευνών ήταν να «παγώσουν» 87 τραπεζικοί λογαριασμοί αξίας 1,3 εκατομμυρίων ευρώ.Πώς δρούσε η σπείραΤα μέλη της οργάνωσης, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών.Για να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μάλιστα, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.Για τη νομιμοποίηση των παράνομων χρημάτων, αυτά μεταφέρονταν σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σε μέλη του εγκληματικού δικτύου που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της ΕΕ, ενώ περισσότερα από 50 αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έπεσαν θύματα αυτών των δραστηριοτήτων χάνοντας πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ.Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
https://sputniknews.gr/20210201/mparaz-empristikon-epitheseon-se-atm-kai-trapezes-ta-ximeromata---vinteo-9532662.html
https://sputniknews.gr/20200922/enosi-trapezon-parateinontai-oi-anepafes-synallages-eos-50-euro-horis-PIN-8303438.html
https://sputniknews.gr/20200710/rallia-Hristidou-oi-trapezites-filoi-tis-nd-euthynontai-gia-tous-nekrous-tis-Marfin-7791309.html
ηπα
Sputnik Ελλάδα
feedback@sputniknews.gr
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Ελλάδα
feedback@sputniknews.gr
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ειδήσεις
el_GR
Sputnik Ελλάδα
feedback@sputniknews.gr
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ελλάδα
feedback@sputniknews.gr
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
οικονομία, υπεξαίρεση, τράπεζα, τράπεζες, ηπα, europol, εξάρθρωση, σπείρα
οικονομία, υπεξαίρεση, τράπεζα, τράπεζες, ηπα, europol, εξάρθρωση, σπείρα
Εuropol: Διεθνής σπείρα υπεξαίρεσε 12 εκατ. ευρώ από 50 τράπεζες των ΗΠΑ - 11 συλλήψεις στην Ελλάδα
22:12 03.02.2021 (Ανανεώθηκε: 11:06 20.08.2021) Κύκλωμα που υπεξαίρεσε 12 εκατομμύρια ευρώ από πενήντα αμερικανικές τράπεζες εξάρθρωσε η Europol. Μέλη της ήταν και Έλληνες.
Διασυνοριακή επιχείρηση συντονισμένη από την Europol, την Ισπανική Αστυνομία και τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, οδήγησε στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
1 Φεβρουαρίου 2021, 10:53
Στη σχετική
ανακοίνωση, τονίζεται πως στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές υπηρεσίες από την Αυστρία, τη Δανία και την Ελλάδα.
Μετά από συντονισμένη δράση στις 6 Οκτωβρίου 2020, οι αρχές πραγματοποίησαν περισσότερες από 40 έρευνες σε σπίτια, συνέλαβαν 37 υπόπτους (2 στην Αυστρία, 11 στην Ελλάδα, 23 στην Ισπανία και 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο) και κατάσχεσαν 13 πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ ως αποτέλεσμα των ερευνών ήταν να «παγώσουν» 87 τραπεζικοί λογαριασμοί αξίας 1,3 εκατομμυρίων ευρώ.
22 Σεπτεμβρίου 2020, 12:57
Πώς δρούσε η σπείρα
Τα μέλη της οργάνωσης, κυρίως ελληνικής καταγωγής, δημιουργούσαν εταιρείες – κέλυφος (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών.
Για να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μάλιστα, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να εκταμιεύσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες – κέλυφος, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.
Για τη νομιμοποίηση των παράνομων χρημάτων, αυτά μεταφέρονταν σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σε μέλη του εγκληματικού δικτύου που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της ΕΕ, ενώ περισσότερα από 50 αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έπεσαν θύματα αυτών των δραστηριοτήτων χάνοντας πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό. Παράλληλα, δημιούργησε κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της, προκειμένου να επιτρέψει την επικοινωνία των αστυνομικών συνδέσμων, των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπου της eurojust. Επίσης, ένας αναλυτής βρέθηκε στην Ελλάδα για να υποστηρίξει σε πραγματικό χρόνο τους αναλυτές.
