Έχετε εγγραφεί με επιτυχία
Παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο που εστάλη στο
Η ελληνική σημαία - Sputnik Ελλάδα
Ελλάδα
Η επικαιρότητα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, την Αθήνα τη Θεσσαλονίκη ή την επαρχία. Γρήγορη και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις.

Στα "δίχτυα" του ΣΔΟΕ δύο υποθέσεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων

© AP Photo / Emilio MorenattiΧρήματα στα χέρια.
Χρήματα στα χέρια.  - Sputnik Ελλάδα, 1920, 05.04.2021
Βρείτε μας
Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) τον Μάρτιο.
Σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, οι οποίες επέφεραν ζημίες εκατομμυρίων και απώλειες σημαντικών εσόδων για το Δημόσιο, αναφέρεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Ειδικότερα, όπως γνωστοποιεί σε ανακοίνωσή του, τον Μάρτιο, τα κλιμάκια της Αττικής πραγματοποίησαν έλεγχο σε επιχείρηση που διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω Διαδικτύου και διαπίστωσαν σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό.
Χασίς - κάνναβη - Sputnik Ελλάδα, 1920, 17.03.2021
Ελλάδα
Το «πακέτο» από το Μεξικό, το κόλπο με τον ταχυδρόμο και η αποκάλυψη για τα ναρκωτικά από την ΣΔΟΕ
Ζητήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης και από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων, προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα, αλλά και την πιθανή σχέση με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κινητών τηλεφώνων.
Σημειωτέον ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι θα υπερβεί το ποσό των 5.000.000 ευρώ.
Σε μια ακόμη υπόθεση που αναφέρει το ΣΔΟΕ, κλιμάκιο ελεγκτών της Αττικής πραγματοποίησε ελέγχους σε εταιρείες ταχυμεταφορών.
Προέκυψαν στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται ότι τρεις αλλοδαπές επιχειρήσεις με έδρα τη Βουλγαρία, με αντικείμενο εργασιών την πώληση αρωμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, πραγματοποιούσαν λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα, μέσω Διαδικτύου και ταχυμεταφορών, και μετέφεραν τα χρήματα στο εξωτερικό.
Όπως αναφέρεται, ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα, υπερέβαινε κατά πολύ, για κάθε μια από αυτές, τα όρια υποχρέωσης σύστασης ελληνικού υποκαταστήματος και έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για τις τρεις επιχειρήσεις στη χρήση του 2020 ξεπερνά την αξία του 1.000.000 ευρώ, με απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο που υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ.
ΣΔΟΕ - Sputnik Ελλάδα, 1920, 01.07.2020
Ελλάδα
Νέα «λαβράκια» του ΣΔΟΕ: Αποκαλύφθηκαν κυκλώματα παρεμπορίου και λαθρεμπορίου - Βίντεο
Ροή ειδήσεων
0
Πρόσφατα πρώταΠαλαιότερα πρώτα
loader
Live
Заголовок открываемого материала
Για τη συμμετοχή στη συνομιλία,
συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
loader
Συνομιλίες
Заголовок открываемого материала
Internacional
InternationalEnglishΑγγλικάMundoEspañolΙσπανικά
Ευρώπη
DeutschlandDeutschΓερμανικάFranceFrançaisΓαλλικάΕλλάδαΕλληνικάΕλληνικάItaliaItalianoΙταλικάČeská republikaČeštinaΤσέχικαPolskaPolskiΠολωνικάСрбиjаСрпскиΣέρβικαLatvijaLatviešuΛετονικάLietuvaLietuviųΛιθουανικάMoldovaMoldoveneascăΜολδαβικάБеларусьБеларускiΛευκορωσικά
Νότιος Καύκασος
АҧсныАҧсышәалаΑμπχαζικάԱրմենիաՀայերենΑρμενικάAzərbaycanАzərbaycancaΑζερικάХуссар ИрыстонИронауΟσσετικάსაქართველოქართულიΓεωργιανά
Μέση Ανατολή
Sputnik عربيArabicΑραβικάTürkiyeTürkçeΤούρκικαSputnik ایرانPersianΦαρσίSputnik افغانستانDariΝταρί
Κεντρική Ασία
ҚазақстанҚазақ тіліΚαζακικάКыргызстанКыргызчаΚιργιζικάOʻzbekistonЎзбекчаΟυζμπεκικάТоҷикистонТоҷикӣΤατζικικά
Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία
Việt NamTiếng ViệtΒιετναμέζικα日本日本語Ιαπωνικά俄罗斯卫星通讯社简化中文Κινέζικα (απλοπ.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Κινέζικα (παραδ.)
Νότια Αμερική
BrasilPortuguêsΠορτογαλικά