07:41 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2019

FT: Η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα κατηγορείται για παραβίαση των capital controls

© Φωτογραφία : Alexandros Michailidis / SOOC
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λήψη σύντομου url
0 0 0
Βρείτε μας

Η βρετανική εφημερίδα Financial Times αποκαλύπτει ότι η Τράπεζα Πειραιώς ερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές για παραβίαση των capital controls.

Για παραβίαση των capital controls σε μια σειρά συναλλαγών με τον Όμιλο Libra κατηγορείται η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Financial Times».

Ο Όμιλος Libra αποτελεί αμερικανική εταιρεία, η οποία ανήκει στην οικογένεια Λογοθέτη - έναν από τους βασικούς υποστηρικτές των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, o συγκεκριμένος όμιλος βοήθησε τα μέγιστα στη διάσωση της ελληνικής τράπεζας κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ημερών της ανακεφαλαιοποίησης του 2015.

Η Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, όπως αναφέρουν οι Financial Times, έχει θέσει στο στόχαστρο την Τράπεζα Πειραιώς, τον πρώην επικεφαλής της, Μιχάλη Σάλλα, και μία σειρά συναλλαγών που σχετίζονται με τον Όμιλο Libra.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αναφορές της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) και των εποπτικών αρχών για ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων από την Τράπεζα Πειραιώς σε offshore εταιρείες στην Κύπρο, οι οποίες – μεταξύ άλλων – ανήκουν στον ιδρυτή του Libra, Μιχάλη Λογοθέτη, και άλλων υπαλλήλων.

Πρόκειται για μεταφορές, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2016. Έναν χρόνο, δηλαδή, μετά την επιβολή των capital controls.

Τόσο ο Όμιλος Libra, όσο και ο κ. Σάλλας αρνούνται κάθε εμπλοκή, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης δηλώνουν ότι η εισαγγελική έρευνα είναι εσφαλμένη και θα ζητήσουν τη ακύρωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους Financial Times, ο Όμιλος Libra αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους δανειστές της Τράπεζας Πειραιώς, την οποία βοήθησε στην ανακεφαλαιοποίηση του Νοεμβρίου του 2015, λίγους μήνες μετά την επιβολή των capital controls.

Τον Οκτώβριο του 2017, όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα, η Τράπεζα της Ελλάδας πραγματοποίησε ειδικό λογιστικό έλεγχο στις συμφωνίες του Libra με την Τράπεζα Πειραιώς, κατά τον οποίο διαπίστωσε «μια σειρά εξωχώριων μεταφορών κεφαλαίων, σε παραβίαση των κεφαλαιακών περιορισμών».

Στο ίδιο δημοσίευμα, μάλιστα, σημειώνεται ότι ο Libra έχει «ευρεία συνεργασία με την τράπεζα και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους της».

Σύμφωνα με δικαστική πηγή, η οποία μίλησε στους Financial Times, η μέχρι στιγμής έρευνα των εισαγγελικών αρχών παρείχε «επαρκείς ενδείξεις», ώστε να δικαιολογήσει τη συνέχιση της.

Πάντως, ο Όμιλος Libra έσπευσε να διαμηνύσει τα εξής: «Ούτε ο Όμιλος Libra, ούτε ο κ. Λογοθέτης ενεπλάκησαν σε παραβιάσεις των capital controls».

Διευκρίνισε δε, ότι «την περίοδο των παραβιάσεων, ο Όμιλος Libra κατείχε κεφαλαιακές πιστώσεις 100 εκατ. ευρώ, κάτι το οποίο θα της επέτρεπε να μεταφέρει νόμιμα τα χρήματα εκτός της χώρας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει το βρετανικό δημοσίευμα, οι σχέσεις της Τράπεζας Πειραιώς με τον Όμιλο Libra χρονολογούνται τουλάχιστον από το 2014, όταν η τράπεζα πώλησε ένα πακέτο δανείων, ύψους 1,05 δισ. ευρώ, σε επενδυτικό όχημα, το οποίο βρισκόταν στην ιδιοκτησία του Γιώργου Λογοθέτη και του πατέρα του, Μιχάλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μειώνονται οι προμήθειες σε τράπεζες και ATM: Ποιες αλλαγές ανακοινώθηκαν

Tags:
ΗΠΑ, Μιχάλης Σάλλας, Ελένη Τουλουπάκη, Εισαγγελία Διαφθοράς, Εισαγγελία Διαφθοράς, εισαγγελείς, εισαγγελική έρευνα, εισαγγελέας, κεφαλαιακοί έλεγχοι, ανακεφαλαιοποίηση, capital controls, Financial Times, Τράπεζα Πειραιώς
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ FACEBOOKΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ SPUTNIK